华菱管线：2007年第一次临时董事会会议决议公告
证券代码：000932 股票简称：华菱管线 公告编号：2007-71

湖南华菱管线股份有限公司2007年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知：经公司董事批准，公司于2007 年10 月16 日以书面方式发出了关于在2007 年10月17 日召开公司2007年第一次临时董事会会议通知。
二、会议召开的形式：通讯表决方式。
三、会议发出表决票15份，收到表决票15份。
四、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
五、会议审议通过了以下议案：

1、《关于米塔尔在2007年非公开发行中的全部权利义务及承诺由安赛乐－米塔尔承继的议案》

基于：（1）公司第二大股东Mittal Steel Company N.V.（米塔尔钢铁公司，以下简称"米塔尔"）已被ArcelorMittal（安赛乐－米塔尔）吸收合并，米塔尔所拥有的全部权利、资产，所承担的全部责任和承诺已由安赛乐－米塔尔依法继承；（2）米塔尔已于2007年9月5日在其登记机构鹿特丹商会办理了注销登记手续。因此，米塔尔在2007年非公开发行中的全部权利、义务及承诺由安赛乐－米塔尔承继。根据公司2007年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司2007年非公开发行股票的股份数量不超过52,000万股（含52,000万股），原由米塔尔以现金认购公司本次非发行股份总数49.33%的股份由安赛乐－米塔尔以现金认购。
本议案尚须提交公司股东大会审议。本议案的内容为关联交易，关联董事马兰o慕柯基先生、罗兰·雍克先生、昂杜拉先生、马泰思先生和斯瑞达先生回避对该议案的表决。股东大会审议本议案时关联股东安赛乐-米塔尔须回避表决。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决5票，通过了《关于米塔尔在2007年非公开发行中的全部权利义务及承诺由安赛乐－米塔尔承继的议案》。

2、《关于同意免除安赛乐－米塔尔履行要约收购义务的议案》

基于安赛乐－米塔尔承继米塔尔在公司2007年非公开发行股票中相应权利、义务、责任、承诺，因此，现提请公司董事会审议批准免除安赛乐－米塔尔在公司2007年非公开发行中因认购股份而触发的要约收购义务。该事项尚需报经中国证监会豁免。
本议案尚须提交公司股东大会审议。本议案的内容为关联交易，关联董事马兰o慕柯基先生、罗兰·雍克先生、昂杜拉先生、马泰思先生和斯瑞达先生回避对该议案的表决。股东大会审议本议案时关联股东安赛乐-米塔尔须回避表决。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，通过了《关于同意免除安赛乐－米塔尔履行要约收购义务的议案》。

3、《关于董事会提议召开公司临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2007年11月1日召开公司2007年第五次临时股东大会。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


湖南华菱管线股份有限公司董事会
2007年10月19日