省公安厅打击和防范传销活动 走进“中国江苏”

主 题：打击和防范传销活动，维护社会主义市场经济秩序
嘉 宾：省公安厅副厅长柳玉祥
时 间：2007年8月17日下午3:30
[主持人]：各位网友，下午好。欢迎点击“中国江苏”在线访谈。[2007-8-17 15:30:25]
[主持人]：近年来，传销、非法集资等经济犯罪活动在全国一些地方重新抬头，前不久，公安部、国家工商总局、国家整顿和规范市场经济秩序办公室联合部署开展了打击传销集中行动，我省也部署开展了打击传销“暴风行动”。最近，国务院办公厅又专门发出通知，部署开展打击非法集资专项工作。[2007-8-17 15:32:28]
[主持人]：为此，我们今天邀请了省公安厅负责打击和防范传销活动的领导走进“中国江苏”，为大家介绍这方面的工作，并现场回答大家的提问。[2007-8-17 15:33:09]
[主持人]：参加今天访谈的嘉宾有：省公安厅柳玉祥副厅长，经侦总队刘亚军总队长、骆旭明调研员，指挥中心朱兴宝副主任，网监处殷文云副处长。欢迎各位的到来。[2007-8-17 15:34:09]
[柳玉祥]： 谢谢主持人，各位网友大家好。 [2007-8-17 15:34:33]
[主持人]：柳厅长，在访谈开始前，先请您给大家介绍一下什么是传销？[2007-8-17 15:35:35]
[柳玉祥]： 传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件，取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。 [2007-8-17 15:35:59]
[主持人]：传销有哪些主要的表现形式？[2007-8-17 15:37:06]
[柳玉祥]： 主要有三种表现形式：（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的，也就是“拉人头”；（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的； 也就是收取“入门费”；（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的，也就是“团队计酬”。 [2007-8-17 15:37:34]
[主持人]：什么是非法集资活动，它有哪些特征？[2007-8-17 15:38:39]
[柳玉祥]： 所谓“非法集资”是指：法人或者是其他组织以及个人，未经有关机关的批准而向社会公众募集资金的行为。从公安机关侦办情况来看，主要涉及到用非法吸收公众存款和集资诈骗这两个罪名处理。当然，还有其他例如涉嫌非法经营和合同诈骗这样的罪名进行处理的。 [2007-8-17 15:39:22]
[柳玉祥]： 非法集资主要有四个方面特征：一是未经有关机关的依法批准，这里还包括有一些机关是没有权力的机关，或者是有权力但没有按照程序报批，或者是越权批准，都属于未经有关机关的依法批准；二是向社会不特定的对象及社会公众筹集资金；三是承诺在一定期限内给出资人还本付息或者其他收益的回报。这种收益的回报可以是货币也可以是其他形式；四是以合法的形式掩盖非法集资的性质。 [2007-8-17 15:39:52]
[主持人]：当前，非法集资活动的表现形式主要有哪些？[2007-8-17 15:40:16]
[柳玉祥]： “非法集资”的形式多种多样。除了传统募集资金的形式，多数是变换了花样：一是以投资股权、入股、联营等形式，这跟当前的社会经济活动比较活跃的状态也是有关的。二是共同开发一些新产品的形式，而且这些产品都是当前比较流行的环保产品、绿色产品、新兴产品，针对开发产品搞的活动。三是代租代养、托管的形式。象托管造林、代租、代养蚂蚁这类非常普遍。四是消费返利的形式。说消费买一个产品可以赚钱，甚至还可以成为资本家，和传销有交叉，通过买产品，然后返利，这类集资的情况很多，各种产品有上百种。 [2007-8-17 15:41:38]
[柳玉祥]： 现在非法集资出现的新的动态，其一是非法集资更多地以投资理财的方式进行，比如代租、代养，种植、养殖等。还有就是以传销形式进行集资的，再有一个新的特点就是以网上集资的，当然包括投资计划等等进行集资。最近人****工委和国务院法制办对社会披露了12种非法集资的表现形式，这12种形式目前都是存在的。 [2007-8-17 15:42:36]
[主持人]：为什么会有这么多人上当受骗参与非法集资活动呢？[2007-8-17 15:43:28]
[柳玉祥]： 无论是网上还是社会上进行的“非法集资”活动，首先，确实具有很大的欺骗性，打着冠冕堂皇的口号和旗号，做了一些伪装，甚至拉一些名人做广告，召开新闻发布会，招摇撞骗，迷惑群众。第二，目前投资渠道比较狭窄，很多骗子鼓动投资，宣称还有几道保险，甚至有“终身保障”，群众信以为真，一些坏人就钻了这个空子。第三，群众对这方面的识别还缺乏警惕性。有的群众刚开始也小心翼翼，投资一小点，先试探，但很快就有回报，后就大量投入，这时，犯罪分子捞了就跑。 [2007-8-17 15:43:58]
[主持人]：柳厅长，当前传销、非法集资有哪些特点？[2007-8-17 15:44:27]
[柳玉祥]： 传销、非法集资犯罪活动不仅扰乱社会主义市场经济秩序，而且损害群众利益。从近年来本省和外省市公安机关查办的案件看，传销、非法集资犯罪主要有以下6个方面的特点。 [2007-8-17 15:44:58]
[柳玉祥]： 一是承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报，有些回报率甚至高达几百倍。无锡市公安局侦办的“电子黄金”案件，投资金额为200美元至2000美元，可无限次投资，每天返还1.2%－1.7％，总回报率高达240％－340％。一些群众在急切求富和盲目从众心理的支配下，缺乏理性，对不法分子虚拟的高额回报深信不疑，幻想“一夜暴富”，草率甚至是盲目地倾其所有。还有的自己受骗后又去欺骗别人，希望通过骗人来弥补自己损失，结果越陷越深。[2007-8-17 15:45:28]

[柳玉祥]： 二是编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭。不法分子有的以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草，养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义，骗取群众资金；有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款；有的编造植树造林、集资建房等虚假项目，骗取群众“投资入股”；有的以商铺返租等方式，承诺高额固定收益，吸收公众存款。 [2007-8-17 15:46:34] [柳玉祥]： 三是混淆投资理财概念，让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。不法分子有的利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新的名词迷惑群众，假称为新的投资工具或金融产品；有的利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营方式为幌子，欺骗群众投资。无锡侦办的“电子黄金”案件中，绝大多数的加入者不知道“电子黄金”是境外网上购物的一种支付手段，而把它作为投资生财的一个渠道。 [2007-8-17 15:47:54] [柳玉祥]： 四是装点门面，用合法的外衣或名人效应骗取群众信任。为给犯罪活动披上合法外衣，不法分子往往成立公司，办理完备的工商执照、税务登记等手续，以实际经营活动掩盖其非法目的。一些公司采取在豪华写字楼租赁办公地点，聘请名人作广告等加大宣传，骗取群众的信任。有的利用曾是信贷员人头熟、关系多等身份优势骗取群众信任。南京市公安机关侦办的观方科技公司非法经营案，犯罪嫌疑人为了夸大实力，虚报注册资本1000万元成立“空壳公司”，租用上下两层半有上千平方的商住楼为办公场所，装修豪华，造成一种虚假繁荣的气象欺骗群众上当受骗。扬州市公安局侦办的摩根卡地尔公司非法经营案件，传销组织者编造公司150名员工向中国扶贫基金会新长城项目办公室捐款的虚假新闻，剪贴覆盖《京华时报》某版面，然后复印散发，向下线人员作虚假宣传。 [2007-8-17 15:48:55] [柳玉祥]： 五是利用网络，通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。不法分子租用境外服务器设立网站或设在异地，发展人头一般用代号或网名。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即时通讯工具，传播虚假信息，诱骗群众上当。一旦被查，便以下线不按规则操作等为名，迅速关闭网站，携款潜逃。在潜逃前还发布所谓通告，要下线人员记住自己的业绩，承诺日后重新返利，借此来稳住受骗群众。 [2007-8-17 15:49:11] [主持人]：传销、非法集资造成的危害有哪些？ [2007-8-17 15:51:05] [柳玉祥]： 传销、非法集资犯罪的受害者，大多为下岗职工、农民、离退休人员等群体和低收入者，以及急于就业或梦想快速成功的大学生。他们当中，有的把购房结婚钱、看病救命钱、养老低保金拿出来投资，有的甚至卖房举债参加投资，一旦被骗，家庭和生活就陷入窘迫甚至绝望的境地。有的人充当代理，下线群众发现被骗后，将其家中冲砸一空，成为传销头目的“替罪羊”。有的群众身陷传销窝点，遭到非法拘禁甚至其他人身伤害。外省市甚至发生被骗人员自杀、被杀或因生活窘迫杀人、抢劫等恶性案件，教训极为深刻。 [2007-8-17 15:51:22] [柳玉祥]： 六是利用精神、人身强制或亲情诱骗，不断扩大受害群体。有些已经加入的传销人员，在传销组织的精神洗脑或人身强制下，为了完成或增加自己的业绩，不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入，有的连自己的父母、配偶和子女都不放过，造成亲情反目，导致人间悲剧。 [2007-8-17 15:51:33]